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董事提名方式

董事可經由以下兩種方式提名：

（一） 董事會提名；或

（二） 股東提名。

在董事會需要增加董事人數或填補董事空缺時，提名委員會負責物色及提名合資格的人選。董事會將以各候選人能否協助其有效履行本公司所需責任作為甄選的考慮準則。

股東提名人選參選董事的程序

董事會職能

董事會須對管理層及公司是否符合現已建立的制度、程序及計劃負上最終責，行使下列職權：

（一） 決定公司的發展戰略和中長期發展規劃，并對其實施進行監控；

（二） 決定公司投資計劃，批準應由董事會決定的公司重大固定資產購置、工程基建、對外投（融）資及擔保項目的額度；

（三） 決定公司的年度經營目標；

（四） 批準公司年度財務預算方案，并報上級單位備案；

（五） 批準公司年度財務決算方案，批準公司年度財務報告；

（六） 批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七） 決定公司增加或減少注冊資本及配發及發行股份的權力；

（八） 決定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

（九） 決定公司內部管理機構的設置，決定公司分支機構的設立和撤銷；

（十） 決定公司重要管理制度；

（十一） 按照有關規定，聘任或解聘公司總裁，決定聘任或解聘董事會秘書；根據總裁的提名，聘任或解聘公司副總裁、首席財務官；

（十二） 決定公司高級管理人員的經營業績考核及薪酬事項；

（十三） 決定公司整體薪酬分配策略及制度；

（十四） 批準公司重大資產抵押、質押或對外擔保；出售公司或任何附屬公司的資產的權力；

（十五） 履行對所屬企業的資產收益、重大決策和選擇管理者等股東職權；

（十六） 決定公司內部業務重組和改革事項；

（十七） 決定公司風險管理體系，對公司風險管理的實施進行總體監控；

（十八） 擬訂或修改公司章程；

（十九） 聽取總裁工作報告，檢查對董事會決議的執行情況；及

（二十） 行使法律法規規定的其他職權。


楊軍 先生 董事會主席 59歲 自2024年09月27日起出任董事

在公司擔任的其他職位

黨委書記、提名委員會主席、戰略委員會主席

其他主要職務

中國中藥有限公司董事長

前期工作經歷

1989年7月至2005年5月歷任中國醫藥工業公司辦公室秘書、供銷處副處長、綜合計劃部經理、制劑部、中藥部經理（兼）及經營業務總部副經理

2005年5月至2006年6月擔任中國醫藥工業有限公司市內營銷總監及醫院部經理（兼）

2006年6月至2014年3月歷任中國醫藥集團總公司運營管理部副主任、主任及國際合作部主任

2014年3月至2018年1月擔任國藥控股股份有限公司紀委書記

2018年1月至2020年7月擔任上海現代制藥股份有限公司總裁、黨委副書記、董事

2020年7月至2022年6月擔任中國國際醫藥衛生有限公司黨委副書記(正職待遇)

2022年6月至2024年9月歷任國藥醫療健康產業有限公司黨委書記、副總經理及董事長(法定代表人)

2024年9月至今擔任中國中藥控股有限公司黨委書記、董事長及中國中藥有限公司董事長、總經理(法定代表人)

教育背景及資格

1989年7月本科畢業于北京師范大學教育管理專業

2001年7月在中共中央黨校研究生院在職研究生班完成經濟管理專業學習

高級營銷師

李鴻堅 先生 執行董事 39歲 自2024年09月27日起出任董事

在公司擔任的其他職位

總裁（即總經理），黨委副書記，提名委員會、戰略委員會委員

前期工作經歷

2008年7月至2011年9月擔任佛山市水業集團有限公司人力資源專員

2011年9月至2016年11月歷任中國南方電網廣州南方投資集團有限公司人力資源部主管、經理

2016年11月至2018年3月擔任中國南方電網廣州電力建設有限公司人事行政總經理

2018年4月至2021年6月歷任本公司人力資源中心副總監、總監及總部第三黨支部書記

2021年6月至2024年9月歷任重慶太極實業（集團）股份有限公司臨時黨委副書記、臨時紀委書記（掛職）、臨時紀委書記、數據運營中心總經理及戰略與數據運營中心總經理

2022年8月至2024年9月擔任重慶市醫藥保健品進出口有限公司（現稱重慶市太極國際健康產業有限公司）執行董事

教育背景及資格

2008年7月本科畢業于中山大學工商管理（人力資源管理）專業

2014年在中山大學完成MBA碩士研究生學習

正高級經濟師、正高級管理咨詢師

審核委員會

主席：謝榮先生 
成員：許京輝女士
   余梓山先生
   秦嶺先生
   李偉東先生
   

職權范圍

薪酬與考核委員會

主席：秦嶺先生
成員：謝榮先生
   余梓山先生
   李偉東先生

職權范圍

提名委員會

主席：楊軍先生
成員：李鴻堅先生
   劉海建先生
   謝榮先生
   余梓山先生
   秦嶺先生
   李偉東先生

職權范圍

戰略委員會

主席：楊軍先生
成員：李鴻堅先生
   李向榮先生
   祖敬先生
   余梓山先生
   秦嶺先生

職權范圍
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